Руководитель направления методологии (транзакционный антифрод)

мониторинг изменений законодательных и подзаконных нормативных актов по направлению выявления и противодействия мошенничеству (по операциям без добровольного согласия);

разрабатывать и актуализировать методологию сбора регуляторных форм отчетности (0403203, 0409316 5-й раздел) и показателей по направлениям выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;

разрабатывать и актуализировать внутренние инструкции по подготовке, сбору данных и выполнению расчетов для регуляторной, управленческой и аналитической отчетности;

формировать и осуществлять анализ регуляторной, аналитической и внутренней отчетности по направлению противодействия мошенничеству;

подготовка экспертных заключений, регулярных отчетов, справочных, методических и презентационных материалов по вопросам противодействия осуществлению операций без добровольного согласия, в том числе для рассмотрения уполномоченными органами Банка;

анализ эффективности процедур выявления и противодействия операциям без добровольного согласия;

разработка и актуализация инструкций, методических, регламентных, организационно-распорядительных и информационных материалов в области противодействия осуществлению операций без добровольного согласия;

приоритизация задач относительно сроков вступления в силу требований законодательства и регуляторных норм в части противодействия осуществлению операций без добровольного согласия;

контроль за исполнением поручений/рекомендаций.

высшее юридическое/экономическое/техническое образование;

опыт работы от 3 лет в Банке/ национальной платежной системе/процессинговой компании по направлению администрирования систем противодействия мошенничеств: настройка правил, формирование бизнес-требований;

опыт участия в процессах антифрод;

знания процессов осуществления операций с банковскими картами и счетами физических и юридических лиц, СБП, ДБО;

знание законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности, карточной индустрии, риск-менеджмента, безопасности финансовых (банковских операций), 161-ФЗ;

знания правил/нормативной и технической документации платежных систем (основы ISO 8583, PCI DSS), стандартов, законодательных актов, методических указаний ЦБ РФ, СТО БР;

навык работы с нормативно распорядительными документами;

навык подготовки инструкций и внутренних нормативных документов, функциональных и технических требований для развития систем выявления и предотвращения мошеннических операций с учетом рекомендаций международных платежных систем и практического опыта Банка.