Главный специалист по ПОД/ФТ и антифрод-мониторингу

Реализовывать новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие;

Проводить оценку последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества;

Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ;

Формировать и проверять гипотезы по схемам мошеннических атак;

Выгружать и обрабатывать данные из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ;

Осуществлять анализ и подготовку заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям;

Подготавливать ответы на типовые запросы по настройкам.

Глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка;

Практический опыт написания SQL-запросов;

Высшее техническое или экономическое образование;

Продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).