Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам

организация проведения анализа локального законодательства страны размещения ЗФ (в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода);

формирование по результатам анализа требований на доработку;

мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества;

проведение анализа особенностей финансовых операций ЗФ;

реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков;

участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в ЗФ, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству;

взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий;

проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству;

подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов.

знание английского на уровне не ниже B2;

опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания ЮЛ. Опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ является преимуществом;

опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества;

является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству.